浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

2019-10-23 05:46:49  

证券代码:002915证券缩写:中信氟化物材料公告编号。:2019-088

浙江中信氟化物材料有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

浙江中信氟有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第三次会议于2019年9月25日在杭州湾上虞经济技术开发区京三三三路浙江中信氟有限公司综合楼三楼会议室举行,会议通过通讯和现场表决的方式进行。会议通知将于2019年9月15日以书面、电子邮件或电话形式发送给所有董事。应有9名董事出席,9名董事亲自出席。会议由陈殷浩主席召集和主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和浙江中信氟化物材料有限公司章程的规定,会议决议合法有效。

二.董事会会议回顾

审议通过《关于公司申请银行并购贷款及提供子公司所有权质押担保的议案》的表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

福建高宝矿业有限公司(以下简称“福建高宝”)100%股份转让、公司发行股份和以现金购买资产的目标资产及相关工商变更登记已经完成。公司应根据《股份发行及资产现金购买协议》向高宝矿业有限公司和福建亚信电子材料有限公司(以下简称“交易对手”)支付现金对价。鉴于募集资金到位时间与项目实际进度时间存在差异,公司计划通过自筹资金提前投资,待募集资金到位后再进行置换。根据公司发展规划和资金使用安排,公司计划向中国工商银行股份有限公司上虞支行申请融资2.4亿元,并质押福建高宝100%股权为此次融资提供担保。融资将全部用于向发行股票的交易对手支付现金对价,并支付现金购买资产。同时,公司董事长或其授权代表有权在相关法律法规范围内处理与融资申请相关的所有事宜,包括但不限于签署相关协议。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项完成之日止。详见《关于公司向银行申请并购贷款及提供全资子公司股权质押担保的公告》(公告编号。:2019-089),同日在巨潮信息网披露。

公司的独立董事对此事表达了明确一致的独立意见。详见《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》,该意见于同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

三.供参考的文件

1.第五届董事会第三次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

浙江中信氟化物材料有限公司

董事会

2019年9月25日